蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

各位股東：

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】在公司會議室召開【2021年年度股東大會】，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議的召集人、方式

1.召集人：公司董事會

2.召開方式：【本次股東大會采用現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、通訊投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準】。請現(xiàn)場參會人員準備好本人身份證原件和本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以備驗證；網(wǎng)絡(luò)參會人員于本次會議召開之日前至少5（五）日將本人親筆簽名的身份證復(fù)印件以及其他材料郵寄至本通知注明的聯(lián)系人以備驗證。

二、審議議案

1.《關(guān)于<公司董事會2021年年度工作報告>的議案》

2.《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

3.《關(guān)于變更公司董事的議案》

4.《關(guān)于變更非職工監(jiān)事的議案》

除上述所列議案外，各股東若有其他需要交本次股東大會審議的議案，請于【2022】年【6】月【24】日前將提案遞交公司董事會秘書。

三、出席會議人員

1.公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（1）個人股東：個人股東親自現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)提交本人親自簽名的身份證復(fù)印件；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)提交股東《授權(quán)委托書》（請見附件）、股東及代理人簽名的身份證復(fù)印件。

（2）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人（負責(zé)人）或者法定代表人（負責(zé)人）委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會議。法定代表人（負責(zé)人）現(xiàn)場出席會議時，應(yīng)提交法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法定代表人（負責(zé)人）的身份證復(fù)印件（以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章，身份證復(fù)印件須由本人簽字）；委托代理人出席本次股東大會時，代理人請?zhí)峁┓ㄈ斯蓶|的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人（負責(zé)人）及代理人的身份證復(fù)印件（由代理人本人簽字），法定代表人（負責(zé)人）出具的《授權(quán)委托書》（請見附件）或法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)的授權(quán)文件，相關(guān)委托文件應(yīng)載明授權(quán)范圍（以上復(fù)印件需加蓋法人股東的公章）。

會務(wù)組核對身份證原件、《授權(quán)委托書》原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并留存身份證復(fù)印件、《授權(quán)委托書》原件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以查驗參會人員的身份。待參會人員身份核驗通過后，參會人員在簽到表中簽到，受托參會人簽本人姓名并注明委托身份。

2.公司董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。

四、會議地點

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司會議室

五、會議時間

【2022】年【6】月【30】日【上午9：00】

六、會議表決

現(xiàn)場出席的股東及代理人請按照會議主持人的要求，于會議現(xiàn)場填寫表決票并投票。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0512-67686400

電子郵件：admin@szgardens.com

蘇州園林營造產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

2022年06月09日

附件：

1.《送達回執(zhí)》

2.《法定代表人/負責(zé)人身份證明書》

3.《授權(quán)委托書》